银行流水信息显示涉赌

 

　　“我在老挝首都饭店做服务员，挺辛苦，但一个月能赚五六千元人民币……”

 

　　2022年春节期间，吉林省通化市，大批去东南亚务工人员返乡，通化边境管理支队民警梳理排查近几年频繁往来东南亚涉赌、涉诈人员时，发现林某竟然无法准确说出老挝首都的名字，并且其收入水平远超过老挝平均工资水平。

 

　　民警经查询林某的出境记录和银行流水信息，看到其在2018年和2021年两次出境。其中，在2018年出境后，连续在境外待了半年多，每月10日左右有进账记录，金额在6000元至8000元不等，且每次数额不固定。民警依经验判断，这种工资结构与提成挂钩，有涉赌、涉诈嫌疑。

 

　　循着这条线索，民警锁定了给林某转账的王某。经查，王某这张银行卡开卡前几个月频繁有境内小额转账记录，而后在境外多次有大额转账记录。

 

　　随后，民警着手查询这张银行卡的进账记录。历时5个月，辗转追查2000多个账户，整理涉案流水超过500余万条记录，办案民警筛查出曾频繁参与赌博的吉林集安人何某博。

 

　　民警决定从何某博查起。

 

　　未曾出境、充值金额小、工地干体力活儿……依据何某博的个人特点，民警判定其仅是一名赌客。

 

　　2022年8月16日，经民警劝说，何某博主动到家附近的太王边境派出所投案。

 

　　“我从网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博App，引导我进了一个有几百人的社交群，大家都在群里下注赌博。”何某博供述，他从最初每次押几十元到后来的几百元、上千元，累计输掉两万余元。

 

　　据此，通化边境管理支队于当日对何某博赌博案件进行受理。立案当天，办案民警将林某抓获。

 

　　经讯问，林某称是毕某带他走上这条道路的。两人是老乡且相识多年，毕某每次返乡都出手阔绰，令大家羡慕不已。在林某的“追问”下，毕某答应带林某一起出国“捞金”，林某便改变出境事由，以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨，在柬埔寨从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。

 

　　随后，民警在通化市将犯罪嫌疑人毕某和其妻子黎某抓获归案。毕某归案后供述称，他们是一个规模超百人的赌博团伙，开通“369彩票”赌博App吸引境内人员参赌，因为“公司”规定所有人都不能使用真实姓名，所以只知道“公司”主要负责人的代号叫“兔子”和“酒哥”。

 

　　案件办理陷入僵局。

 

　　转账记录成破案突破口

 

　　因线索有限，办案民警只能再次将突破重点放在毕某处。据毕某回忆，回国后，“兔子”给他转过几笔钱，之后就杳无音讯。

 

　　民警梳理这些转账记录，发现持卡人为身处全国各地的老年人。循着仅有的线索，民警们逐一摸排查询，发现一名老年人极有可能与“兔子”有关系。民警从此人的同户人员入手，打印出几名男子的头像图片。经毕某辨认，确定“兔子”的真实姓名叫陈某鹏。

 

　　今年2月，民警获取一条重要信息——犯罪嫌疑人陈某鹏预订了一张从福建省泉州市飞往河南省郑州市的机票。两组办案民警立即分赴泉州、郑州两地对其进行布控。

 

　　然而，民警在泉州并未等到“兔子”值机安检。专案组立即改变抓捕方案，在郑州的民警飞往泉州会合支援。

 

　　民警调查发现，“兔子”在泉州的落脚点至少有6处，分布在泉州市区、晋江市、德化县等人员密集地段。对此，民警只能分散对已知的6处落脚点进行24小时布控。

 

　　蹲守了10余天后，民警留意到，“兔子”在德化县的住所有一名昼伏夜出的女性。民警决定把这里作为重点，经过多日工作，终于在某小区楼下发现了“兔子”的车辆。

 

　　“吓死我了，我以为你们是来寻仇的。”当“兔子”被4名民警按倒在地时，表现出极度恐惧。当民警表明身份后，他才逐渐平静下来。

 

　　至此，该案主要犯罪嫌疑人之一被抓捕归案，案件取得了重大突破。

 

　　经讯问，民警得知“兔子”飞往郑州的目的，系准备从郑州中转飞抵柬埔寨，继续从事组织偷渡、开设赌场等违法犯罪活动，但他突然改变行程，只是因为生性多疑，习惯而为之。

 

　　主要犯罪嫌疑人均落网

 

　　据犯罪嫌疑人毕某供述，“酒哥”真名林某南，因为嗜酒而得名，系“公司”的股东，性格暴躁，处事谨慎小心，归国后跟谁都不联系。

 

　　经查，林某南在国内没有任何身份证使用痕迹，所用手机号码也非本人实名办理，还不定期更换，专案组始终难以觅其踪迹。

 

　　办案民警转换思路，终于在福建省厦门市获取了林某南名下的房产信息。为确保信息准确，民警在物业公司的配合下，对该小区两部电梯及4个出入口的监控进行梳理，确定犯罪嫌疑人林某南居住于此。

 

　　历时近5天5夜的蹲守，确定林某南在家后，4名民警冲了进去。

 

　　“假警察、假警察，媳妇赶紧报警！”

 

　　此时，处于醉酒状态的林某南异常亢奋，即使在民警亮出证件后仍极力反抗，对民警进行撕咬、拳打、踢踹……在抓捕过程中，一名民警手臂及腿部被林某南咬伤，另外一名民警手指严重挫伤，至今仍轻微变形。

 

　　在两名主要犯罪嫌疑人到案后，各组民警第一时间开展讯问，二人对其不法事实供认不讳。

 

　　根据供述，该“公司”推广组、客服组组长等犯罪嫌疑人相继落网。很快，此案的其他主要犯罪嫌疑人也陆续被警方抓获。

 

　　接下来，通化边境管理支队先后派出警力78组200余人次，分赴19省72市开展抓捕、调查取证工作。

 

　　经查，该不法团伙从吉林、辽宁、福建、重庆等地先后组织112名中国公民偷越国(边)境到柬埔寨和老挝从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博犯罪活动。

 

　　目前，此案18名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案侦查完毕后已被移送审查起诉。