今年3月8日，太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条线索：3月7日至8日，太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易，两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天刷卡消费800余万元，购买了近20公斤黄金。

 

　　案情重大，杏花岭警方成立专案组展开工作，抓获两名“卡农”后发现他们只负责提供银行卡，并不知道其他犯罪细节，刷卡购买黄金的另有其人。经侦查，民警发现“踩点团队”共4人，曾到太原市多个金店进行踩点询价；“刷卡团队”共3人，1人负责刷卡、1人负责望风、1人负责接触“卡农”。

 

　　警方抓获“踩点团队”和“刷卡团队”，又掌握了该犯罪团伙从踩点、刷卡，再到背金、销赃、兑换虚拟币的犯罪链条和组织结构，并赴海南澄迈抓获相关犯罪嫌疑人。

 

　　犯罪链条各个环节犯罪嫌疑人相继落网后，专案组发现各组人员之间并不认识，只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。

 

　　“金主”是谁？经过梳理，所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人。专案组经过侦查，锁定位于海南的邓某正是“琼海阿文”，于4月24日在海南琼海将犯罪嫌疑人邓某抓获，此后其余犯罪嫌疑人相继落网。至此，一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被打掉。

 

　　警方依法查明，该犯罪团伙以邓某(男，31岁，海南人)为首，自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务，分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。

 

　　为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。

 

　　仅3月4日至3月9日，该犯罪团伙就在太原市购买了27公斤黄金，价值1200余万元。警方已查实该犯罪团伙涉及全国各地电诈案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿元。

 

　　目前，邓某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送审查起诉，另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。